منصّة مزيّفةالخطورة 5
مواقع التصيّد المنسوخة والمنصّات المزيّفة
نطاق يكاد يطابق الحقيقي — كلمة المرور والرمز اللذان تكتبهما يذهبان مباشرةً إلى لوحة تحكّم المحتال.
دليل الاحتيال
أكثر 12 عملية احتيال بالعملات الرقمية يقع فيها الناس
هذه ليست قائمة لتخويفك، بل لتكون قد «تعرّفت» عليها من قبل. رتّبناها أدناه من الأخطر إلى الأقل خطورة. ادخل إلى أيٍّ منها وستجد الشيء نفسه: كيف تُوقِع بك خطوةً خطوة، وأيّ الإشارات يمكنك التقاطها مبكرًا، وماذا تفعل إن كنت قد وقعت فيها بالفعل.
منصّة مزيّفةالخطورة 5
تطبيقات منسوخة (OKX مزيّف / Binance مزيّف)
«منصّة» تُثبَّت من خارج متجر التطبيقات — واقعية إلى حدّ أنك لا تكتشف الحقيقة إلا بعد الإيداع حين يتعذّر السحب.
طُعم عاطفيالخطورة 5
ذبح الخنزير و«مرشدو التوصيات»
يبنون علاقة معك أو يتبنّونك «تلميذًا»، ثم يقودونك إلى منصّة «داخلية» تضخّ فيها المزيد باستمرار.
تفويض المحفظةالخطورة 5
إسقاطات جوية مزيّفة وتفريغ المحافظ بالتفويض
لـ«تستلم» الإسقاط الجوي توقّع تفويضًا واحدًا — فتُفرَّغ محفظتك بالكامل في معاملة واحدة.
انتحال هويّةالخطورة 4
الدعم المزيّف وعمليات «فك تجميد الحساب»
«حسابك مُعلَّم ويحتاج إلى فكّ تجميد» — سيناريو يقودك نحو تحويل أموال أو تسليم رموزك.
موجة ثانيةالخطورة 4
عمليات «استرداد / فك تجميد USDT»
طاقم «نسترجع لك أموالك» الذي يظهر بعد وقوعك في النصب — يأخذ رسمًا ثم ينصب عليك مرّة ثانية.
بونزي / عائد وهميالخطورة 4
خصومات إحالة وهمية ومخططات بونزي
«عوائد» ثابتة يومية، ورهن مقفل بنسب مستحيلة — في جوهره مجرّد إيداعات جديدة تدفع «أرباح» القدامى.
سحب البساطالخطورة 4
اكتتابات أولية مزيّفة وسحب البساط
تستطيع الشراء ولا تستطيع البيع، أو يسحب الفريق السيولة ويختفي. اكتتابات العملات الجديدة هي الأكثر تضرّرًا.
احتيال استثماريالخطورة 4
عمليات «الذكاء الاصطناعي الكمّي» والنسخ الآلي للصفقات
«روبوت ذكاء اصطناعي كمّي، ربح مضمون، اتبع الروبوت فقط» — غالبًا مخطط بونزي يرتدي ثوبًا تقنيًا.
انتحال هويّةالخطورة 4
رسائل تصيّد نصية وبريد رسمي مزيّف
«دخول مشبوه، التحقّق KYC على وشك الانتهاء» — رسائل وبريد ينتحلان المنصّة ليجرّاك إلى موقع مزيّف.
تفويض المحفظةالخطورة 3
تسميم العناوين وعمليات التحويل بقيمة صفر
يرسل لك المحتال تحويلًا بقيمة 0 يُسقِط عنوانًا مشابهًا داخل سجلّك، آملًا أن تنسخه في المرّة القادمة.
انتحال هويّةالخطورة 3
انتحال صفة المشرف في تيليجرام عبر الرسائل الخاصة
«مشرف» يراسلك أولًا في مجموعة هو محتال في الغالب الأعمّ — الدعم الحقيقي لا يبادرك برسالة من العدم.
لا توجد عناصر في هذه الفئة بعد.
عند الشكّ، تحقّق أولًا
صادفت موقفًا محدّدًا؟ مرِّره عبر أداة أولًا
لست متأكّدًا أنّ ما أمامك عملية احتيال؟ اقضِ 30 ثانية في الفحص الذاتي، أو قارن بمدقّق النطاق الرسمي، قبل أن تقرّر المتابعة.