本站文章里的官方警示、统计数字、法规条文和平台规则,来自下面这些机构的公开页面,引用的那一句旁边挂着原文链接。这一页按机构列出它的官网,以及本站哪些页引用了它。
美国的监管与执法机构
联邦贸易委员会(FTC)
官网 ftc.gov,消费者提醒在 consumer.ftc.gov。引用它的页面:
- 点赞刷单做任务赚佣金的兼职是骗局吗,从哪一步开始要你充值:任务骗局的消费者提醒和数据报告。
- 交易所发来“账户异常”“提现待确认”的短信邮件是真的吗?怎么分辨、点了链接怎么办:钓鱼识别指南。
- 日返 1%、锁仓挖矿高息、拉人头拿提成的项目是资金盘吗?怎么判断、投了怎么办:多层次营销和金字塔骗局的说明。
- USDT 被冻结要交解冻费是真的吗?有人说能帮你追回被骗的币怎么判断、加密货币被骗了怎么办,按顺序止损、取证、报案:退款与追回骗局的说明。
- 杀猪盘和「老师带单」怎么识别,七个阶段各能核实什么:加密货币诈骗的说明。
联邦调查局互联网犯罪投诉中心(FBI IC3)
官网 ic3.gov。引用它的页面:
- 接到电话说账户涉嫌洗钱、要把币转到「安全账户」,是诈骗吗:关于冒充执法与政府人员的公告。
- 视频通话遇到 AI 换脸诈骗,怎么核实对方是不是本人、USDT 被冻结要交解冻费是真的吗?有人说能帮你追回被骗的币怎么判断:关于有人冒充 IC3 的公告。
- 假交易所和高仿钓鱼网站怎么识别:5 种域名障眼法,输了密码怎么办:2022 年的公告(I-122122-PSA)。
- 下载的 OKX、币安 App 是真的吗?假交易所 App 怎么辨别、装错了怎么办:2022 年的通告(PIN 20220718-001)。
- 加密货币被骗了怎么办,按顺序止损、取证、报案:IC3 的加密货币说明页。
商品期货交易委员会(CFTC)
官网 cftc.gov。AI 量化机器人每天稳赚 1% 是真的吗?搬砖套利“零风险”怎么判断引用了它关于 AI 交易机器人的客户提醒。
中国大陆的司法机关与主管部门
- 最高人民检察院(spp.gov.cn):帮人收U转U赚佣金是跑分吗?USDT 跑分兼职的套路和法律后果引用了它刊载的《虚拟货币成了洗钱工具》。
- 最高人民法院(court.gov.cn):同一页引用了两高帮信解释(法释〔2019〕15号)、两高洗钱解释(法释〔2024〕10号)和《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》。
- 中国人民银行(pbc.gov.cn):同一页引用了《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》(银发〔2026〕42号)。
- 国家互联网信息办公室(cac.gov.cn):视频通话遇到 AI 换脸诈骗,怎么核实对方是不是本人引用了《人工智能生成合成内容标识办法》。
香港的政府部门与监管机构
- 香港特区政府新闻公报(info.gov.hk):视频通话遇到 AI 换脸诈骗,怎么核实对方是不是本人引用了保安局局长 2024 年 6 月在立法会的书面答复。
- 证券及期货事务监察委员会(证监会)(sfc.hk):怎么判断一个交易所是不是正规的:牌照、储备金证明去哪查引用了虚拟资产交易平台名单和可疑平台名单;假交易所和高仿钓鱼网站怎么识别:5 种域名障眼法,输了密码怎么办引用了无牌公司及可疑网站名单。
- 通讯事务管理局办公室(ofca.gov.hk):交易所发来“账户异常”“提现待确认”的短信邮件是真的吗?怎么分辨、点了链接怎么办引用了短讯发送人登记制的说明。
新加坡与欧盟的监管机构
怎么判断一个交易所是不是正规的:牌照、储备金证明去哪查引用了新加坡金融管理局的金融机构名录(Financial Institutions Directory)和欧洲证券及市场管理局(esma.europa.eu)的 MiCA 页面。
稳定币发行方、钱包与平台的官方文档
- Tether 的法律条款(tether.to/en/legal):USDT 被冻结要交解冻费是真的吗?有人说能帮你追回被骗的币怎么判断、钱包突然多出一笔 0 USDT 是怎么回事?地址投毒怎么防、转错了怎么办、加密货币被骗了怎么办,按顺序止损、取证、报案三页讲 USDT 冻结时引用。
- ethereum.org(ethereum.org):撤销代币授权的指南,领空投让我连钱包签授权(approve)会被盗吗?怎么识别、已经签了怎么撤销、买了币卖不出去,是貔貅盘吗?rug pull 的几种跑法,买之前在区块浏览器查哪几处和被骗后处置步骤那一页引用。
- MetaMask 帮助中心(support.metamask.io):签名钓鱼的说明用在假空投那一页,地址投毒的说明用在地址投毒那一页。
- Etherscan 的说明文档(info.etherscan.com):貔貅盘那一页讲怎么看合约代码页时引用。
- Telegram 与 Discord:Telegram、Discord 群里“管理员”私信让我连钱包验证,是骗子吗?怎么核对账号、改哪些设置引用了 Telegram 的 FAQ 和 Discord 的防诈说明。
- 欧易(OKX)与币安(Binance)的帮助中心:两家的官方渠道核验页和储备金证明页、欧易的注册帮助文档与防电话诈骗说明、币安学院的 rug pull 科普文,在假客服、假 App、钓鱼短信邮件、假管理员私信、貔貅盘几页和怎么判断一个交易所是不是正规的:牌照、储备金证明去哪查等页引用,链接在各页正文里。
- CoinGecko 与 CoinMarketCap:交易所列表和排名页,怎么判断一个交易所是不是正规的:牌照、储备金证明去哪查第 1 步用它们查一家平台有没有被收录。
报案渠道用的官方入口
各页「去哪报案」一节用的是同一组入口:中国大陆拨 110 或到就近派出所,国家反诈中心 App 可提交线索;香港是警务处反诈骗协调中心(ADCC)热线 18222 和防骗视伏器 Scameter;台湾是 165 反诈骗专线;美国是 FBI IC3 和 FTC 的举报入口。完整的写法在加密货币被骗了怎么办,按顺序止损、取证、报案。
数字怎么引
文章里的金额、宗数、比例,只引上面这些机构发布、能给出原文链接的统计,并在引用处写明口径:哪个机构发布、统计的是哪一段时间、覆盖哪个地区、算的是报案数还是损失金额。找不到原文链接的数字不写。
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